TCY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN

THÔNG BÁO

TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

1. Thời gian, Địa điểm: 8h00 ngày 16/6/2010 (thứ tư) tại hội trường tầng 2 Nhà hàng Hoa sen số 1.

Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên. Số 7 Đào Duy Anh – Đống Đa – Hà Nội

2. Nội dung:

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và thông qua báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009, định hướng phát triển Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2009.

1.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2010 (Báo cáo Tài chính, HĐQT, Tổng Giám đốc)

1.4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2009.

1.5. Định hướng phát triển Công ty và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.

1.6. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ.

1.7. Tờ trình về việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.

1.8. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2009 và tờ trình kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2010.

3. Thành phần và điều kiện tham dự Đại hội:

– Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và tất cả các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên đến thời điểm 01/6/2010. Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho đại diện thay thế.

– Quý cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND và giấy uỷ quyền bản chính để đăng ký danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

– Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông gửi thư, điện thoại hoặc gửi fax đăng ký tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền trước ngày 12/6/2010 cho Ban tổ chức để chốt danh sách.

Mọi thông tin liên quan xin quý cổ đông vui lòng liên hệ:

ĐT: 04.38524918; 0936.28.58.68 Fax: 04.38524919

Website: www.kimlienhotel.vn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

TẠ XUÂN LAI