|
Tcty ®t & kd vèn nhµ níc |
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam |
|
C«ng ty cp du lÞch kim liªn |
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc |
|
Sè /TTr – HĐQT |
Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2010 |
TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
Về việc Báo cáo thù lao của HĐQT,Ban kiểm soát và lương của Tổng giám đốc
Trân trọng kính trình Đại hội
– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 năm 2005;
– Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 năm 2006;
– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên 2009;
– Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2009.
1. Báo cáo thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS và Tổng giám đốc năm 2009.
– Quỹ lương Tổng giám đốc: 240 triệu đồng (hai trăm bốn mươi triệu đồng)
– Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát
Tổng mức thù lao chi trả trong năm 2009 cho HĐQT và Ban Kiểm soát đã được
Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: 924,000,000 đồng.
Thực tế chi trả như sau:
Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2009
Đơn vị: VNĐ
|
TT |
Chức danh |
Số lượng |
Số tiền |
|
I |
Hội đồng quản trị |
|
|
|
|
Chủ tịch HĐQT |
1 |
330,000,000 |
|
|
Thành viên HĐQT |
1 |
120,000,000 |
|
|
Thành viên HĐQT không chuyên trách |
2 |
120,000.000 |
|
Cộng I |
|
690,000,000 |
|
|
II |
Ban kiểm soát |
|
|
|
1 |
Trưởng Ban kiểm soát |
1 |
144,000,000 |
|
2 |
Thành viên BKS chuyên trách |
1 |
101,666,400 |
|
3 |
Thành viên BKS không chuyên trách |
1 |
30,000,000 |
|
Cộng II |
|
294,000,000 |
|
|
III |
Thưởng HĐQT và BKS năm 2009 |
|
100,000,000 |
|
Tổng cộng (I+II+III) |
845,666,4000 |
||
2. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS trong năm 2010
Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lời của HĐQT, Ban kiểm soát trong công tác điều hành và giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, kính trình Đại hội xem xét mức thù lao cho các thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2010 như sau: Tổng mức thù lao chi trả trong năm 2010 cho HĐQT và Ban Kiểm soát là: 1,632,000 đồng.
Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.
|
|
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
Tạ Xuân Lai |