QUY CHẾ TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 – 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, HN Điện thoại:04.38 522 522; 0435 771 547 ĐKKD: số 0103022620 cấp ngày 13/7/2009 tại Hà Nội

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

– Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên ký ngày 28/6/2009.

Điều 1: Những quy định chung

1.1. Quy chế tổ chức của Đại hội cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

2.1. Đoàn Chủ tịch gồm 05 người do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ toạ.

2.2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

– Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

– Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận và biểu quyết.

– Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

– Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

3.1. Ban Thư ký gồm 01 người do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký:

– Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.

– Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội

và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu

– Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4: Quyền nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

4.1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

– Kiểm đếm việc biểu quyết thông qua các vấn đề thảo luận của Đại hội.

– Kiểm tra và tính toán việc biểu quyết của Đại hội (nếu có).

– Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Quyền nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra giấy tờ cổ đông đến dự họp; Phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

– Các cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 01/6/2010 đều có quyền tham dự.

– Các Đại biểu, cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền được ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

-Các Đại biểu, cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề liên quan đến thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên.

– Các Đại biểu, cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội.

– Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

– Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội) Khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ thẻ, khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 8: Thể lệ biểu quyết

8.1. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết. Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

8.2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.

8.3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua theo quy định của pháp luật khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận và việc sửa đổi Điều lệ phải đạt tỷ lệ ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 9: Biên bản Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay khi bắt đầu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên biểu quyết thông qua.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA