|
TCY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN |
THÔNG BÁO
TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010
Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:
1. Thời gian, Địa điểm: 8h00 ngày 16/6/2010 (thứ tư) tại hội trường tầng 2 Nhà hàng Hoa sen số 1. Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên – số 7 Đào Duy Anh – Đống Đa – Hà nội.
2. Nội dung:
1. Báo cáo KQ SXKD năm 2009 và báo cáo quyết toán tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.
2. Báo cáo HĐQT năm 2009 và phương hướng sản xuất kinh doanh 2010.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009.
4. Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2009.
5. Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2010.
6. Việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2010.
7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS
9. Sửa đổi Điều lệ Công ty.
10. Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.
3. Thành phần và điều kiện tham dự Đại hội:
– Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và tất cả các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên đến thời điểm 01/6/2010. Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho đại diện thay thế.
– Quý cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND và giấy uỷ quyền bản chính để đăng ký danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
– Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông gửi thư, điện thoại hoặc gửi fax đăng ký tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền trước ngày 12/6/2010 cho Ban tổ chức để chốt danh sách.
Mọi thông tin liên quan xin quý cổ đông vui lòng liên hệ:
ĐT: 04.38524918; 0936.28.58.68 Fax: 04.38524919
Website: www.kimlienhotel.vn
|
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch (đã ký) TẠ XUÂN LAI |